一、资金流合规管理

规范收付渠道：避免通过个人账户收款或地下钱庄结汇，优先选择合规的第三方支付平台和银行渠道，确保资金链路可追溯；境外资金回流需通过合法路径。

外汇注意事项：遵守外汇管理政策，确保交易真实性。

二、税务合规与规划

1、境内税务合规

增值税与所得税：区分有票/无票采购的合规处理，利用出口退税或免税政策降低税负。

社保与个税：避免员工个税零申报或社保代缴，确保薪酬体系合法。

2、跨境税务问题

境外税务：关注目标国的增值税、销售税申报。

双重征税：利用税收协定优化税负，避免重复纳税。

三、架构与业务模式设计

合规架构搭建：通过多主体分工隔离问题；股权结构需考虑未来资本化需求，减少高额税务成本。

报关与物流合规：避免“双清包税”或买单出口，选择合规报关模式，确保货物流与资金流匹配。保留完整物流单据，应对海关或税务稽查。

四、财务核算与内控

账务规范化：建立内外统一账务体系，确保收入、成本、费用真实反映。区分境内外账务，采用企业资源计划系统实现多维度核算。

财务指标监控：定期分析现金流、库存周转率等关键指标，预防经营问题。

五、问题防范与合规策略

稽查问题应对：避免长期零申报、公私账户频繁互转等异常行为，降低被纳入税务重点监控的概率。定期自查交易链条，预防虚开发票或虚构交易。

专业服务支持：聘请跨境财税顾问或第三方机构，处理复杂税务场景。

六、持续合规优化

政策跟踪：关注各国税收政策变化，及时调整合规策略。

技术工具：利用税务管理软件实现自动化申报，减少人工操作误差。